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| Detuvieron en España a hijo de millonario venezolano Roberto Enrique Rincón Fernández por blanqueo de capitales procedentes de PDVSA |
La Policía
ha detenido esta mañana en Madrid a uno de los hijos del millonario venezolano
afincado en Estados Unidos Roberto Enrique Rincón Fernández, en el marco de una
operación contra blanqueo de capitales procedentes de la empresa estatal
Petróleos de Venezuela (PDVSA). Así lo confirmaron a este diario fuentes
conocedoras del arresto de José Roberto Rincón Bravo, realizada por agentes de
la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) de la Policía, en
coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, por orden del Juzgado de
Instrucción número 27 de Madrid.
En
el operativo también se ha registrado una propiedad del empresario y banquero
portugués Joao Espirito Santo. En concreto, la conocida como La Encomienda de
la Losilla, una finca del entorno de 500 hectáreas situada en las inmediaciones
de Chinchón (Madrid).Esta operación policial se enmarca dentro de una
investigación inicial que abrió en España la juez de la Audiencia Nacional
Carmen Lamela a mediados de 2017, y que hace apenas unos meses pasó a manos del
juzgado madrileño. La instrucción arrancó a partir de una denuncia por blanqueo
contra directivos que gestionaron PDVSA en la época de Hugo Chávez. En
concreto, contra el que fuera su presidente y embajador de Venezuela en la ONU
entre 2014 y 2017, Rafael Ramírez, entre otros.
La juez se
inhibió a favor del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, que es el
encargado ahora de investigar las transferencias hechas, presuntamente, para
blanquear dinero desde terceros países a cuentas españolas. Algunas de ellas,
procedentes de Estados Unidos, según precisaron fuentes jurídicas.
Los
venezolanos investigados están relacionados con el sector energético y proveían
de servicios y equipos a PDVSA sobornando a funcionarios para ser favorecidos
con contratos públicos. Así lo reconoció el propio Rincón Fernández ante la
Justicia estadounidense, tras ser detenido en 2015 y donde admitió el pago de
esos sobornos para asegurar que se le diera prioridad a sus compañías, según
informó en un comunicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Su
hijo está vinculado a cuatro sociedades españolas domiciliadas en Madrid, según
los datos que obran en el Registro Mercantil. José Roberto Rincón Bravo es
administrador único de Global Maghas, Producciones Cinematográficas Venezolanas
Miranda, Tradequip España Inspección y Logística, y Cibaria Gourmet.
Con información de EL IMPULSO
